Жительницу Британской Колумбии обвиняют в хищении у своего работодателя более 1,8 миллиона долларов

Согласно судебным документам, полученным CBC News, женщине из Британской Колумбии предъявлены многочисленные уголовные обвинения по обвинению в переводе более 1,8 миллиона долларов от своего работодателя на ее личные банковские счета для покупки дорогой машины, золота и недвижимости.

Галина Куликова работала бухгалтером в Фонде Alacrity Британской Колумбии с лета 2021 года, а затем ушла в отставку в октябре 2023 года, говорится в судебных документах.

В феврале 2023 года она начала подавать «фиктивные» счета к оплате в Alacrity на утверждение и ввела номер своего собственного банковского счета для внесения депозита, согласно ответу Alacrity на уведомление о гражданском иске, поданное директором BC по гражданской конфискации.

В иске, поданном в феврале этого года, утверждается, что Куликова использовала перенаправленные средства для покупки недвижимости в Нанаймо, Mercedes Benz 2023 года выпуска стоимостью около 80 000 долларов, 100 000 долларов в евро, 178 000 долларов в золотых слитках, а также для перевода на инвестиционные счета Wealthsimple суммы на сумму более 700 000 долларов.

Директор по вопросам конфискации имущества, который пытается конфисковать имущество Куликовой, говорит, что Куликова перенаправила свой последний платеж за день до того, как уволилась с работы в Alacrity.

Куликова была арестована в декабре 2023 года после возвращения из зарубежной поездки, а затем освобождена с условиями. На прошлой неделе ей было предъявлено обвинение по одному пункту мошенничества на сумму более 5000 долларов, двум пунктам кражи и трем пунктам отмывания доходов, полученных преступным путем. Ни одно из обвинений против Куликовой не было доказано в суде.

Адвокат Куликовой отказался комментировать это дело. CBC News связалась с Куликовой через социальные сети, но не получила ответа. Следующий суд по ней состоится 15 мая.

«Злоупотребила полномочиями»

Alacrity Foundation of Британская Колумбия — это официальное название Alacrity Canada, организации, которая помогает предпринимателям развивать свой бизнес. Согласно веб-сайту, у него семь офисов по всему миру, включая Ванкувер, Викторию, Турцию и Францию.

Alacrity Canada отклонила запрос CBC на интервью. Полиция сообщает, что Alacrity обнаружила финансовые нарушения после проведения плановой проверки.

В заявлении для CBC News компания Alacrity Canada заявила, что «в 2024 году ее финансовое состояние останется сильным, и этот инцидент не затронет и не затронет никакие программы или инициативы».

Помимо кредиторской задолженности, в судебных документах утверждается, что Куликова осуществляла грантовые выплаты от Alacrity на несколько принадлежащих ей банковских счетов. Куликовой не требовалось одобрение работодателя для осуществления этих выплат, говорится в судебных документах Alacrity.

«Куликова злоупотребила своими полномочиями, нарушив условия ее трудоустройства и фидуциарные обязанности перед Alacrity», – заявили в организации.

«Общая сумма, украденная у Alacrity, расследование по которой все еще ведется, составляет минимум 1 841 309,85 долларов», — заявили в Alacrity.

Возможные другие жертвы: полиция

По данным полицейского управления Виктории, следователи вернули около 900 000 долларов и все еще работают над возвратом остальной суммы.

Директор по гражданскому конфискации заявляет, что не возражает против того, чтобы доходы от продажи имущества Куликовой были переданы Alacrity, поскольку оно было «жертвой».

В полиции заявляют, что, по их мнению, могут быть и другие организации, которые были обмануты Куликовой, и просят всех потенциальных жертв связаться с ними.