Он все больше в смятении. Правосудие США выдвинуло новые обвинения против Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи FTX, включая банковское мошенничество и использование нелицензированного денежного передатчика.
Обвинительное заключение, вынесенное в четверг федеральным судом Южного округа Нью-Йорка, теперь содержит 12 пунктов по сравнению с восемью в предыдущем документе. Он повторяет первоначальные обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем пунктам обвинения в начале января.
Павшая звезда криптовалюты в настоящее время находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии до суда в октябре, который, как ожидается, прольет свет на его роль в впечатляющем банкротстве FTX и брокерской и инвестиционной фирмы Alameda в октябре. .
«Незаконные» политические пожертвования
Суд Нью-Йорка, в частности, обвиняет «SBF» в том, что она солгала финансовому учреждению при открытии банковского счета, утверждая, что этот счет будет использоваться для проведения торговых и маркет-мейкерских операций, в то время как он использовался для получения и перевода средств от клиентов FTX. .
В новом обвинительном заключении также подробно описываются политические взносы Сэма Бэнкман-Фрида, квалифицированные как «незаконные» и предназначенные «для получения влияния внутри двух партий».
Бывший руководитель сделал щедрые пожертвования, «чтобы улучшить свое личное положение в Вашингтоне, округ Колумбия, улучшить статус FTX и заслужить благосклонность кандидатов, которые могли бы помочь ему принять законы, благоприятные для FTX или США». Личная повестка дня Сэма Бэнкмана-Фрида, включая законы, регулирующие надзор за FTX и криптовалютной индустрией, говорится в документе.
«СБФ» обвиняют в том, что для внесения этих пожертвований использовались кандидатуры. Сообщается, что один из них был выбран для пожертвования не менее 1 миллиона долларов группе, выступающей за права ЛГБТ и поддерживающей кандидата в конгресс.
Другой сделал бы пожертвования для кандидатов от республиканцев. Суд обвинил это мошенническое поведение в том, что оно «скомпрометировало и помешало» надлежащему функционированию Финансовой избирательной комиссии США (FEC).
