При чем здесь доверие? – LACTUACHO.COM

На этой неделе мы следим за непрекращающимся политическим скандалом в Демократической Республике Конго, который начался с публикации разоблачительного доклада наших друзей из Проекта по освещению организованной преступности и коррупции.

Анонимный источник прислал журналистам-расследователям тайно записанные видеоролики, на которых видно, как главный политический советник президента Феликса Чисекеди Видие Чиманга ведет переговоры о секретной сделке по добыче полезных ископаемых с предполагаемыми гонконгскими инвесторами. Чиманга признал, что на пленках был он, но настаивал на своей невиновности. В интервью он настаивал, что знал, что попал в ловушку, и подыгрывал, чтобы увидеть, как далеко зайдут «инвесторы».

Несмотря на эти утверждения, Чиманга подал в отставку вскоре после появления статьи. А два дня назад прокуратура допрашивала бывшего советника президента в течение семи часов, после чего поместила его под стражу.

Мы не знаем, каковы обвинения, но они могут иметь какое-то отношение к предполагаемому партнерству с канадской горнодобывающей компанией, которая, по словам Чиманги, передает ему 20% акций проекта — на пленке.

Хотя они не смогли проверить связи или секретные платежи, журналисты обнаружили, что конголезская и канадская компании Tshimanga, упомянутые в записях, получили лицензии на добычу полезных ископаемых по соседству вскоре после вступления в должность президента Чисекеди в 2019 году.

Один аспект признания Чиманги, который привлек наше внимание, заключается в том, как он сказал, что собирается скрыть свое участие в возможной будущей сделке. Он предположил, что «инвесторы» будут вести дела с конголезской компанией, принадлежащей маврикийским трастам, которыми он фактически владеет и контролирует. Чтобы избежать проверки, он скрыл все это от бумаги.

В последние годы большая часть нашего внимания — и внимания всего мира — была сосредоточена на анонимных компаниях с очевидным прогрессом. Хотя за ними еще не так пристально следили, трасты являются еще одним очень секретным и сложным механизмом, который преступники и коррумпированные лица предпочитают заметать следы. (Мы смотрим на тебя, Андрей Бабиш.)

Так что же с этим можно сделать? Правительства без исключения должны централизовать сбор информации о владельцах трастов, зарегистрированных в их юрисдикции. И чиновники должны проверить данные.

Например, на Маврикии нет трастового реестра, что делает его легкой мишенью для тех, кто, как Чиманга, предпочитает оставаться анонимным при совершении подозрительных транзакций. Но это более распространено, чем вы думаете: даже страны с самыми передовыми системами борьбы с отмыванием денег, в том числе некоторые члены G7, не имеют централизованных трастовых реестров.

В течение следующих нескольких месяцев мы будем подталкивать Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и ее членов к устранению пробелов в глобальном стандарте доверительной собственности. Мы представили наши многочисленные предложения в прошлом месяце и не ослабим давление до тех пор, пока не будут закрыты все лазейки, через которые теневые субъекты прячут свои деньги и активы.