Сингапур ужесточает правила казино для противодействия финансированию терроризма

СВласти Индии снизят порог проверки денежных депозитов, полученных казино, в целях предотвращения их эксплуатации террористическими и преступными организациями.

Читать далее: Сингапур заявил, что с 2019 года изъял 4,4 млрд долларов грязных денег

Новое правило, которое вступит в силу в этом году, обяжет операторов казино проводить комплексные проверки денежных депозитов клиентов на сумму не менее 4000 сингапурских долларов (2950 долларов США), что ниже текущего порога в 5000 сингапурских долларов.

Это правило является одной из новых мер, изложенных в обновленной Национальной стратегии Сингапура по противодействию финансированию терроризма. опубликовано Понедельник.