Криптовалютная компания Abra и ее генеральный директор Уильям «Билл» Бархидт заключили мировое соглашение с 25 государственными финансовыми регуляторами в США за ведение криптобизнеса без получения соответствующих лицензий. По-видимому, компания предлагала услуги по торговле криптовалютой и инвестированию без какой-либо лицензии.
Как было объявлено вчера (в среду) Конференцией банковских надзорных органов штатов (CSBS), в урегулировании участвуют следующие штаты: Аляска, Алабама, Аризона, Арканзас, Коннектикут, округ Колумбия, Джорджия, Айдахо, Айова, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота, Техас, Вермонт, Вашингтон и Западная Вирджиния.
Возврат средств клиентов
Согласно условиям соглашения, Abra вернет до $82,1 млн в криптовалюте клиентам из США в каждом из штатов, участвующих в урегулировании, а также согласилась прекратить прием криптораспределений от клиентов по всей стране. Примечательно, что компания уже прекратила предлагать покупку, продажу или торговлю криптовалютами для клиентов из США 15 июня 2023 года.
Кроме того, Бархидт согласился не заниматься никаким бизнесом по переводу денег или предоставлению денежных услуг, лицензированным или требующим лицензирования в устоявшихся штатах, в течение следующих пяти лет. Однако он может быть пассивным инвестором.
«Финансовые регуляторы штата серьезно относятся к своей роли по защите потребителей и предотвращению нелицензированной деятельности», — заявил председатель CSBS и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон Чарли Кларк. «Компании, которые не действуют в рамках законов штата, будут привлечены к ответственности».
Barhydt основал Abra в 2014 году и предлагает услуги криптовалютной торговли, кредитования и заимствования для розничных и институциональных инвесторов. Он предоставляет инвестиции в Abra Earn и Abra Boost, которые, как утверждается, содержали вводящие в заблуждение заявления.
Компания попала под контроль регулирующих органов в середине 2013 года, когда регулирующий орган штата Техас издал приказ о прекращении противоправной деятельности, заявив, что компания является неплатежеспособной по крайней мере с 31 марта 2023 года. Регулятор также заявил, что Abra «делала предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые были существенно вводящими в заблуждение или иным образом могли обмануть общественность».
В январе регулятор штата Техас заключил мировое соглашение с компанией, которая согласилась вернуть замороженные средства клиентам. На тот момент она держала криптоактивы на сумму $13,6 млн для примерно 12 000 инвесторов из штата.
Ответ Абры
Между тем, после последнего соглашения с 25 штатами, Баргидт пояснил в посте X, что «Abra Private и Abra Prime полностью работоспособны в США и за рубежом».
«Еще в январе мы объявили о соглашениях с Техасом и некоторыми государственными регуляторами ценных бумаг по Abra Earn. Сегодня мы завершили последнюю часть этого, подписав соглашение о сроках с государственными регуляторами MT», — добавил он.
«Поскольку Abra прекратила предлагать приложение в США более года назад, это соглашение не затрагивает никого из вас напрямую. В рамках этого соглашения не выплачиваются никакие штрафы, поскольку ни один пользователь не пострадал каким-либо образом».
Криптовалютная компания Abra и ее генеральный директор Уильям «Билл» Бархидт заключили мировое соглашение с 25 государственными финансовыми регуляторами в США за ведение криптобизнеса без получения соответствующих лицензий. По-видимому, компания предлагала услуги по торговле криптовалютой и инвестированию без какой-либо лицензии.
Как было объявлено вчера (в среду) Конференцией банковских надзорных органов штатов (CSBS), в урегулировании участвуют следующие штаты: Аляска, Алабама, Аризона, Арканзас, Коннектикут, округ Колумбия, Джорджия, Айдахо, Айова, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Невада, Нью-Мексико, Северная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Орегон, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Дакота, Техас, Вермонт, Вашингтон и Западная Вирджиния.
Возврат средств клиентов
Согласно условиям соглашения, Abra вернет до $82,1 млн в криптовалюте клиентам из США в каждом из штатов, участвующих в урегулировании, а также согласилась прекратить прием криптораспределений от клиентов по всей стране. Примечательно, что компания уже прекратила предлагать покупку, продажу или торговлю криптовалютами для клиентов из США 15 июня 2023 года.
Кроме того, Бархидт согласился не заниматься никаким бизнесом по переводу денег или предоставлению денежных услуг, лицензированным или требующим лицензирования в устоявшихся штатах, в течение следующих пяти лет. Однако он может быть пассивным инвестором.
«Финансовые регуляторы штата серьезно относятся к своей роли по защите потребителей и предотвращению нелицензированной деятельности», — заявил председатель CSBS и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон Чарли Кларк. «Компании, которые не действуют в рамках законов штата, будут привлечены к ответственности».
Barhydt основал Abra в 2014 году и предлагает услуги криптовалютной торговли, кредитования и заимствования для розничных и институциональных инвесторов. Он предоставляет инвестиции в Abra Earn и Abra Boost, которые, как утверждается, содержали вводящие в заблуждение заявления.
Компания попала под контроль регулирующих органов в середине 2013 года, когда регулирующий орган штата Техас издал приказ о прекращении противоправной деятельности, заявив, что компания является неплатежеспособной по крайней мере с 31 марта 2023 года. Регулятор также заявил, что Abra «делала предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые были существенно вводящими в заблуждение или иным образом могли обмануть общественность».
В январе регулятор штата Техас заключил мировое соглашение с компанией, которая согласилась вернуть замороженные средства клиентам. На тот момент она держала криптоактивы на сумму $13,6 млн для примерно 12 000 инвесторов из штата.
Ответ Абры
Между тем, после последнего соглашения с 25 штатами, Баргидт пояснил в посте X, что «Abra Private и Abra Prime полностью работоспособны в США и за рубежом».
«Еще в январе мы объявили о соглашениях с Техасом и некоторыми государственными регуляторами ценных бумаг по Abra Earn. Сегодня мы завершили последнюю часть этого, подписав соглашение о сроках с государственными регуляторами MT», — добавил он.
«Поскольку Abra прекратила предлагать приложение в США более года назад, это соглашение не затрагивает никого из вас напрямую. В рамках этого соглашения не выплачиваются никакие штрафы, поскольку ни один пользователь не пострадал каким-либо образом».
1719903281
publish_date]
#Abra #заключила #соглашение #государственными #регулирующими #органами #США #согласилась #вернуть #клиентам #млн #долларов
