Мошенничество и ложные заявления

Министерство юстиции США внимательно изучает казахстанскую Freedom Holding после удара по коротким продавцам

by

Как стало известно CNBC, Freedom Holding, казахстанская финансовая фирма, котирующаяся на Nasdaq, которая стала мишенью для коротких продаж, в настоящее время находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов. Рыночная капитализация компании составляет $5 млрд. Ее контролирует 35-летний генеральный директор-миллиардер Тимур Турлов, бывший гражданин России. Акции Freedom первоначально упали после критического отчета короткого … Read more

Пенн продает Barstool обратно Дэйву Портному за ковенанты о неконкуренции

by

Дэвид Портной, основатель Barstool Sports, дает интервью на сцене Trackside Live Stage в LVMS Neon Garage перед гонкой плей-офф South Point 400 Monster Energy NASCAR Cup Series 15 сентября 2019 года на гоночной трассе Las Vegas Motor Speedway в Лас-Вегасе, штат Невада. Крис Уильямс | Значок Спортивная проволока | Гетти Изображений Дэвид Портной, откровенный основатель … Read more

Бывший главный операционный директор Theranos Санни Балвани приговорен почти к 13 годам тюрьмы

by

Бывший главный операционный директор и президент Theranos Рамеш «Санни» Балвани был приговорен в среду почти к 13 годам тюремного заключения за мошенничество после того, как разоблачение безжалостной силы по анализу крови вызвало уголовные обвинения в федеральном суде Калифорнии как против Балвани, так и против основательницы Theranos Элизабет Холмс, которая 18 ноября было приговорен к более … Read more

Семья Биткойн переводит более 1 миллиона долларов в DEX после краха FTX

by

Семья Тайхутту в ноябре, через несколько дней после возвращения на Пхукет. Диди Тайхутту Доверие к крипто-сектору быстро падает, поскольку он сталкивается с волной банкротств и расследований в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида и его неудавшейся биржи FTX за потерю и нецелевую трату миллиардов долларов пользовательских депозитов. Но Диди Тайхутту; его жена Ромейн; трех дочерей и Тедди, щенка … Read more

Нью-Йорк подает в суд на Дональда Трампа и Trump Organization за мошенничество

by

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в среду подала в суд на бывшего президента Дональда Трампа, организацию Трампа, троих его взрослых детей и других за предполагаемое широко распространенное мошенничество, связанное с многолетними ложными финансовыми отчетами, связанными с бизнесом компании. 220-страничный гражданский иск, поданный в Верховный суд Манхэттена, требует возмещения ущерба в размере не менее 250 миллионов … Read more

Мужчина из Кентукки признается в схеме мошенничества с кредитами из-за коронавируса | Здоровье и Фитнесс

by

ЛОНДОН, Кентукки (AP) — Мужчина из Кентукки был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за использование ложных предлогов для получения ссуды на сумму 370 000 долларов США в качестве защиты зарплаты в рамках федеральной программы помощи COVID-19. На прошлой неделе 49-летний Дэвид Кристофер Льюис был осужден федеральным судом за признание вины в … Read more