CIBC оштрафован на $1,3 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Канадское агентство финансовой разведки заявило, что наложило на CIBC штраф в размере 1,3 миллиона долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наказание является вторым штрафом, объявленным Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов на этой неделе после того, как во вторник было объявлено о штрафе РБК в размере 7,4 миллиона … Read more